보너스 플레이에서 제외된 특별 게임:
Eastern Way Tech B.V. ("Esportsbet" 또는 "회사")는 2021년에 설립된 큐라소 법에 따라 설립된 회사로, 게임 서비스 제공업체에서 발급한 365/JAZ 라이선스에 따라 온라인 카지노 https://esportsbet.io를 운영하고 있습니다. Esportsbet은 현재 전 세계 230개국 이상의 사용자를 지원하고 있습니다.
Esportsbet은 글로벌 운영을 통해, 서비스와 제품에 적절히 부합하는 컴플라이언스 조치를 마련하여 플랫폼에서의 불법 활동을 방지하고 탐지하는 것을 목적으로 합니다. 이러한 조치에는 고객의 온보딩과 컴플라이언스 스크리닝, 거래 기반의 통제 등이 포함되어 있습니다.
Esportsbet은 Curaçao의 적용 법률에 따라 금융기관이 아니며, 따라서 특정 금융기관, 자금 이체 또는 가상자산 서비스 제공업체에 적용되는 법규와 규정의 직접적인 대상은 아닙니다. Curaçao Gaming Control Board에서 제공하는 Curaçao 관할권에 적용되는 2016년 단독적인 암호화폐 및 테러자금 거래금지 규정("AML/CFT")에 따라, Esportsbet은 돈세탁, 테러자금 조달 또는 무역제재 위반을 포함한 불법 활동의 어떤 형태로든 Esportsbet 제품의 사용을 명백히 금지하고 거부합니다. 이는 다양한 국가적인 반돈세탁("AML") 법률, 규정 및 규범과 일관되는 것입니다. Esportsbet은 Curaçao Gaming Control Board에 추가로 Financial Action Task Force("FATF")와 특정 게임 협회가 발표한 규범 설정 매개변수를 모니터링하며 법률의 변화를 반영하기 위해 필요한 조치를 취할 것입니다.
Esportsbet의 의도는 Esportsbet 제품이 이러한 활동을 용이하게 하는 것을 방지하기 위해 전 세계적으로 인정받는 모범 사례를 따르는 것입니다. 이러한 모범 사례에는 다음이 포함됩니다:
돈세탁, 테러자금 유입 및 무역 제한 위반에 대한 방어를 위해 합리적으로 설계된 서면 정책, 절차 및 통제 채택;
정책, 절차 및 통제 조치의 실행을 감독하기 위한 컴플라이언스 담당자 지정이 적절한 경우;
관련 인원에 대한 교육 및 훈련 제공;
정책, 절차 및 통제의 독립적인 검토, 모니터링 및 유지보수.
다음에 정의된 용어는 산업에서 널리 사용됩니다.
돈 세탁: 불법으로 얻은 수익을 법적으로 보이게하는 과정입니다. 이 과정은 일반적으로 삽입, 층화 및 통합 세 단계로 나누어집니다.
위치 지정: 예금이나 다른 수단을 통해 불법 수익을 전통적인 금융 기관에 정착하는 과정입니다.
레이어링: 범죄 활동으로부터의 수익을 현금을 여행자 수표, 송장, 계좌 이체, 신용장, 주식, 채권 또는 자산 구매 등 복잡한 금융 거래의 계층을 통해 분리하는 과정입니다.
통합: 명시적으로 합법적인 거래를 사용하여 불법적인 수익을 위장하고, 세탁된 자금이 범죄자에게 다시 분배되어 이제 투명한 자금이 정상적인 용도로 돌아가게 하는 것입니다.
의심스러운 활동: 사용자 또는 비사용자가 부정 또는 불법적인 목적을 위해 거래에 참여하고 있는 것으로 추정되는 조직을 통해 수행되는 활동.
제재: 제재는 국제사회가 제재 대상의 활동을 금지하거나 제한하기 위해 수행되는 활동입니다. 예를 들어 다음과 같이 사용됩니다:
대상 국가나 체제에서 행동 변화를 촉진하기 위해;
대상 국가가 설정된 목표를 준수하도록 압력을 가하기 위해;
국제 평화와 안보가 위협될 경우 외교적 노력이 실패한 경우 집행 도구로서;
테러리즘이나 테러 행위의 자금 조달을 예방하고 억제하기 위해.
Esportsbet은 AML 정책 및 프로그램의 실행을 조정하는 총괄 컴플라이언스 담당자("CCO")를 지정하였습니다. CCO의 업무에는 AML 계획 개발, 다른 Esportsbet 지배인과 협력하여 AML 정책 개정, 신규 규제 요건 평가, 의심스러운 또는 이상한 활동 조사 등이 포함됩니다. Esportsbet은 모든 직원에게 정기적으로 AML 교육을 제공합니다.
Esportsbet은 법률에 따라 적절한 이용자 심사 및 지속적인 모니터링 조치를 적용할 것입니다. Esportsbet은 불법 행위 또는 권한 없는 활동에 사용자가 참여하는 것을 방지하기 위해 노력합니다. Esportsbet은 해당 법률을 준수하기 위해 소프트웨어 개발 및 기타 서비스 계약을 조합하여 내부 운영 기능을 통해 이를 시행합니다.
Esportsbet은 고객의 위험 프로필을 개발하기 위해 Esportsbet 플랫폼과의 관계의 본질과 목적을 이해하기 위해 위험 기반의 CDD (고객 식별 확인)를 도입했습니다. 이를 위해 Esportsbet은 계정 개설 시 일치하는 계정 및 서비스의 특성에 따라 특정 서류 및 비서류 정보를 수집합니다. Esportsbet은 다양한 계정 및 서비스에 대해 다른 CDD 절차를 적용합니다.
예를 들어, CDD는 Esportsbet의 고객 확인 프로그램 "CIP"를 거쳐야 하는 것을 요구합니다. CIP에는 다음 절차들이 포함됩니다:
Esportsbet의 사용자 온보딩 포털을 통해 계정 생성 시 기준선 (예 : 지갑 주소, 이메일 주소, 이름 및 성, 생년월일) 정보 수집;
사용자 계정을 기금으로 유도하는 기본 암호화폐 지갑과 관련된 위험 프로필을 모니터링합니다.
사용자를 식별하는 데 사용된 정보의 기록 유지;
위 정보에 따라 금융 기관이 알려진 또는 의심스러운 테러리스트나 테러 조직 목록에서 사용자가 나타나는지 여부를 파악합니다.
위의 단계는 다음 조치를 사용하여 운용됩니다:
신분 및 연령 확인: 제3자 서비스 제공업체는 EsportsBet의 신분 정보, KYC 자료 또는 기타 제공된 정보의 합법성을 확인하며, 사용자의 허용 여부를 확인합니다. 해당 서비스 제공업체는 사용자가 범상치 않게 제한되거나 금지된 지역에 위치하지 않았는지 확인하며, 지각적인 정보인 지갑 주소와 같은 온보딩 정보를 활용하여 전 세계 제재 목록을 검색하여 사용자가 해당 목록에 등재되어 있는지 여부를 확인합니다.
고객 정보: Esportsbet은 각 사용자의 위험 프로필에 적합한 범위 내에서 신분을 확인하기 위해 사용자 세부정보를 수집합니다. 지갑 주소, 이름, 주소, 국가, 생년월일, 우편번호 등과 같은 정보(통칭 "KYC 정보")가 포함될 수 있습니다. Esportsbet은 사용자에게 Esportsbet 자금 지원 주소(예: QR 코드)를 제공하기 전에 필요한 KYC 정보를 수집합니다. 현재 Esportsbet은 비자업체의 사용자를 허용하지 않습니다. Esportsbet은 필요한 경우 CIP(Customer Identification Program, 고객 신원 확인 프로그램)의 일부 또는 전체를 다른 기관의 수행에 의존할 수 있습니다.
금지 지역을 위한 지리적 차단 기능: Esportsbet은 계약 상의 고객인증서를 요구하여 IP 주소를 기반으로 한 지리적 차단을 통해 게임 서비스가 금지된 국가에서 제공되지 않도록 보장합니다.
금지 지역에서의 사용자 온보딩에 대한 계약적 제한: 사용자들은 온보딩 과정에서 Esportsbet이 제한 지역에서의 서비스를 제공하지 않는다는 사실을 알리게 됩니다. Esportsbet의 사용자 활동 제한 정책은 위험 관리, 사기 방지 및 AML 기준과 함께 특정 지역에서의 서비스 허용 여부에 대한 평가를 기반으로 합니다.
ESPORTSBET는 사용자가 USDT $3,000의 입금 또는 인출을 달성할 때 사용자로부터 지원 KYC 문서를 요청할 것입니다.
Esportsbet은 자금 세탁 및 테러자금 조달과 관련하여 의심스러운 행동 또는 지표를 감지하기 위해 사용자를 지속적으로 모니터링합니다. 이를 위해 Esportsbet은 의심스러운 행동을 식별하고 고객 정보를 평가하기 위해 추가 조치를 취하기 위한 일련의 신호 지표를 도입했습니다.
이러한 신호 지표 중 하나가 트리거되면 사용자 계정이 일시 중지되고 Esportsbet은 강화된 신용도 조사를 진행합니다. 본 정책에 따른 강화된 KYC 신용도 조사에는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않습니다:
전체 법적 이름;
국적;
영구 주소 (개인의 경우 거주지 또는 사업용 도로 주소이어야 하며, 법인의 경우 본사, 지역 사무실 또는 기타 물리적 위치이어야 함).
식별 번호 (세무 식별 번호 또는 이용 불가능한 경우 여권 번호와 발급 국가, 외국인 등록증 번호 또는 국적이나 거주를 증명하는 다른 정부 발급 문서의 번호와 발급 국가, 사진이나 유사한 안전장치가 있는 경우).
식별서류; 그리고
자금의 출처와 부의 원천.
Esportsbet은 사용자의 활동이 그런 조치를 필요로 하는 경우에 합리적인 기초를 확보하기 위해 사용자의 진정한 신원을 파악하기 위해 상기 정보를 검증하기 위해 제3자 서비스 제공자를 사용할 수 있습니다.
Esportsbet는 다음과 같은 사용자를 수용하지 않습니다. 그리고 차단합니다.
Esportsbet가 요청한 신원 정보를 제공하지 마십시오.
가짜 신분증 문서를 제공하십시오.
여러 가지 방법을 사용하여 위치를 속이려고 노력하십시오.
제한 또는 금지된 관할구역에서 비롯된 경우; or
미국, 유럽 연합 또는 기타 전 세계 제재나 감시 목록의 대상이 됩니다.
도박 중독이나 정신 건강 문제가 있습니까?
자금의 원천은 제한된 관할구역에서 비롯되거나 교환됩니다.
Esportsbet는 자체적인 재량으로 플레이어를 차단하거나 정지시키는 권리가 있습니다.
활동의 비정상적 동작은 직원 및 고객 식별, 법 집행 관련 문의, 기타 추천 또는 거래 및 감시 모니터링 시스템 보고서를 통한 식별 방법을 통해 확인할 수 있습니다.
확인된 이상 또는 잠재적으로 의심스러운 활동을 조사, 평가 및 문서화 하는 프로세스에 초점을 맞춘 경보 관리.
제재나 금지된 지역에 대한 거래 모니터링. Esportsbet은 합리적인 판단에 따라 사용자 잔액 인출 시 특정한 신의성을 요청할 수 있습니다. Esportsbet은 현재 "레드 플래그" 행동을 식별하기 위해 수동 및 자동 거래 모니터링 절차를 혼합하여 진행합니다. 이러한 레드 플래그 행동이 식별되면, Esportsbet은 인출 시도를 거부하거나 수령인으로부터 추가 정보를 요청할 수 있습니다. Esportsbet은 또한 연결된 지갑 주소가 사용자나 사용자 자금이 금지된 지역에 위치한 것을 나타내는 경우, 금지된 지역에서 사용자 계정 자금을 제한하는 노력을 기울일 것입니다 (Esportsbet 사용자 공개 정보 및 내부에서 주기적으로 업데이트됨). 예를 들어, Esportsbet은 미국 기반 거래소 지갑을 통해 Esportsbet 계정을 자금 조달하는 사용자를 금지할 수 있으며, 이는 사용자가 미국인임을 시사합니다. 사용자는 Esportsbet의 지속적인 거래 모니터링 및 사용자 신의성 기준의 일환으로 추가 정보를 제공하여 어떠한 중단을 이의 제기할 수 있습니다.
계좌 활동 기간 동안 계좌의 위험 요소를 고려하여 인출 한계 KYC를 도달하면 해당 계좌는 어디에서든지 누구와 연관이 있던 적절한 KYC 검사가 이루어질 때까지 중단됩니다.
또한, 위에서 언급한 통제 절차 외에도, Esportsbet은 고객 확인 및 지속적인 모니터링 절차를 보완하기 위해 다음과 같은 절차를 시행했습니다:
계정 회피 탐지. 또한, Esportsbet은 한 사용자가 여러 계정을 사용하는 경우를 감지하기 위해 제3자 서비스 제공업체 소프트웨어를 활용할 것입니다. 이 소프트웨어는 여러 계정에 액세스하는 데 사용된 동일한 기기 간의 연결을 감지하는 것에 의존합니다. 이러한 사례는 위험 수준에 따라 개별적으로 처리됩니다. 이러한 경우에 사용자는 자신의 플랫폼 사용 방법과 목적에 대해 설명을 요구 받을 수 있습니다. Esportsbet 계정은 사용자가 지역 (비보관) 또는 호스팅 (보관) 월렛을 사용하여 자금을 조달합니다. Chainalysis 검토 외에도, Esportsbet은 플랫폼 내에서 사용자 활동을 모니터링하며, 모든 인출은 Esportsbet과 제3자 서비스 제공업체의 인증 절차를 준수해야 합니다. Esportsbet은 또한 플랫폼 인프라 내에서 피어 투 피어 계정 이체를 금지합니다. 이 제한을 우회하려는 시도는 의심스러운 행동으로 간주됩니다.
시간대 모니터링. Esportsbet은 사용자의 기기 정보를 감지하고 제한된 관할구역과 교차하여 지리 위치 소프트웨어를 사용하여 접속하는 사용자가 접속 지역을 숨기려는지 여부를 파악하기 위해 시간대 제어 기능을 도입했습니다.
제품 및 서비스 검토. Esportsbet은 사용자가 플랫폼을 악용하는 시도를 방지하기 위해 추가 절차를 수립할 것입니다. Esportsbet은 사용자가 플랫폼을 이용하기 위해 준수해야 할 종합적인 약관을 가지고 있습니다. Esportsbet은 이러한 오용의 위험을 완화하기 위해 추가적인 보호장치를 마련할 것입니다. 예를 들어, 특정 사용자 자산의 플랫폼으로의 이전을 제한하기 위한 정책이나 절차를 마련할 수 있습니다. 플랫폼에서 사용 가능한 자산 목록을 제공합니다. 믹서, 텀블러 또는 특정 코인 및 토큰과 같은 익명성 향상 기술은 Esportsbet에서 허용되지 않습니다. Esportsbet이 플랫폼에서 익명성 향상 기술의 사용을 인지할 경우, 해당 사용은 금지됩니다.
공급업체 관리. Esportsbet은 규정 준수 인프라의 일환으로 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 공급업체와 협력합니다. Esportsbet은 주요 제3자 서비스 공급업체의 성과를 정기적으로 평가하여 추가 서비스가 필요한지, 공급업체가 계약 의무를 일관되게 이행하고 있는지, 또는 Esportsbet이 이 정책을 준수하기 위해 필요한 개선 조치가 있는지를 판단합니다. Esportsbet은 공급업체 검토 과정에서 모든 제3자 서비스 공급업체로부터 정보를 요청할 수 있습니다.
규정 준수 혁신. 공급업체 관리에 더하여, Esportsbet은 Esportsbet 프로그램에 대한 타당성을 평가하기 위해 비문서적인 규정 준수 메커니즘을 지속적으로 모니터링합니다. Esportsbet은 이러한 프로그램의 효과를 판단하기 위해 규모를 제한한 테스트나 시행 프로그램을 수행할 수 있습니다. 블록체인 네이티브 규정 준수 도구에는 사기 방지 서비스, 온체인 KYC 제공업체, 블록체인 플랫폼의 기술적 특징을 반영한 다른 도구들이 포함됩니다.
Esportsbet는 법률 자문의 지원을 받고 CCO의 감독 아래 AML, 테러자금유입방지 및 무역 제재 준수 교육을 주기적으로 제공할 수 있습니다. 적절하게 판단되는 경우.
Esportsbet는 국가 법령에 따라 비정상적이거나 의심스러운 거래를 보고할 의무가 있습니다. 제재 목록에 포함된, 세탁 및 테러 자금 조성 또는 다른 범죄 활동과 관련된 고객은 규제기관에 의심스러운 활동으로 보도됩니다.