Permainan Spesial yang tidak termasuk dalam permainan Bonus:
Eastern Way Tech B.V ("Esportsbet" atau "Perusahaan") adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan beroperasi dengan situs kasino online https://esportsbet.io di bawah lisensi 365/JAZ yang dikeluarkan oleh Penyedia Layanan Permainan. Saat ini, Esportsbet mendukung pengguna di lebih dari 230 negara di seluruh dunia.
Sebagai bagian dari operasi globalnya, Esportsbet telah menetapkan langkah-langkah kepatuhan yang sesuai dengan layanannya dan produknya yang dirancang dengan baik untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas yang melanggar hukum di platformnya. Langkah-langkah tersebut meliputi skrining onboarding dan kepatuhan terhadap pelanggannya serta kontrol berbasis aksi transaksi.
Esportsbet bukanlah sebuah institusi keuangan sesuai dengan hukum yang berlaku di Curaçao, dan karenanya tidak secara langsung tunduk pada statuta dan peraturan yang berlaku untuk beberapa lembaga keuangan, transfer uang, atau penyedia layanan aset virtual. Namun, sesuai dengan Peraturan 2016 untuk Pencegahan Pencucian Uang dan Perangi Pendanaan Terorisme ("AML/CFT") yang berlaku untuk yurisdiksi Curaçao yang disediakan oleh Dewan Pengendalian Permainan Curaçao, Esportsbet dengan tegas melarang dan menolak penggunaan produk Esportsbet untuk bentuk kegiatan yang melanggar hukum, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau pelanggaran sanksi perdagangan, sesuai dengan berbagai undang-undang, peraturan, dan norma anti pencucian uang ("AML") nasional. Esportsbet terus memantau parameter penetapan norma yang disusun oleh Financial Action Task Force ("FATF") dan beberapa kelompok dagang permainan selain Dewan Pengendalian Permainan Curaçao dan akan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai yang dianggap wajar untuk mencerminkan perubahan dalam hukum.
Niat Esportsbet adalah mengikuti praktik terbaik global dalam melindungi produk Esportsbet agar tidak digunakan untuk memfasilitasi aktivitas seperti itu. Praktik terbaik tersebut termasuk:
Adopsi kebijakan tertulis, serta prosedur dan kontrol yang dirancang secara wajar untuk melindungi dari pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pelanggaran sanksi perdagangan.
Di mana tepatnya, penunjukan petugas kepatuhan untuk mengawasi implementasi kebijakan, prosedur, dan kontrol;
Penyediaan pendidikan dan pelatihan terkait kepada personel yang relevan; dan.
Ulasan independen, pemantauan, dan pemeliharaan kebijakan, prosedur, dan kontrol.
Ketentuan yang ditentukan berikut secara luas digunakan dalam industri:
Pencucian Uang: Proses membuat hasil yang diperoleh secara ilegal terlihat legal. Proses ini umumnya terbagi menjadi tiga tahap: penempatan, pertumbuhan, dan integrasi.
Penempatan: Proses menempatkan hasil dari tindakan tidak sah ke dalam institusi keuangan tradisional, melalui Setorano atau jalur lainnya.
Layering: Proses pemisahan hasil kegiatan kejahatan dari asal mereka melalui penggunaan lapisan transaksi keuangan yang kompleks, seperti mengubah uang tunai menjadi cek wisatawan, wesel pos, transfer kawat, surat kredit, saham, obligasi, atau pembelian aset.
Integrasi: Menggunakan transaksi yang tampaknya sah untuk menyembunyikan hasil kejahatan, memungkinkan dana hasil pencucian uang didistribusikan kembali kepada pelaku kejahatan; mengintegrasikan kembali uang yang kini bersih ke penggunaan normal.
Aktivitas Mencurigakan: Aktivitas yang dilakukan oleh pengguna atau non-pengguna menggunakan lembaga di mana ada indikasi bahwa orang yang terlibat dalam transaksi mungkin melakukannya untuk tujuan penipuan atau ilegal.
Sanksi: Sanksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk melarang atau membatasi kegiatan target sanksi. Misalnya, mereka digunakan:
Untuk mendorong perubahan perilaku bagi suatu negara atau rezim sasaran;
Untuk memberikan tekanan pada negara tertentu agar patuh dengan tujuan yang ditetapkan;
Sebagai alat penegakan hukum ketika perdamaian dan keamanan internasional telah terancam dan upaya diplomatik telah gagal; atau
Untuk mencegah dan menekan pendanaan teroris atau tindakan terorisme.
Esportsbet telah menunjuk seorang Petugas Kepatuhan Utama ("CCO") yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan dan program AML. Tugas Petugas Kepatuhan Utama juga meliputi pengembangan inisiatif AML, bekerja dengan pemegang saham Esportsbet lainnya untuk merevisi kebijakan AML, menilai persyaratan regulasi baru, dan menyelidiki kegiatan yang mencurigakan atau tidak biasa. Esportsbet juga memberikan pelatihan AML kepada seluruh karyawan secara berkala.
Esportsbet akan menerapkan tindakan pemeriksaan pengguna yang sesuai dan tindakan pemantauan yang berkelanjutan yang diperlukan oleh hukum. Esportsbet akan berusaha mencegah pengguna untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau tidak sah lainnya. Esportsbet menggunakan kombinasi pengembangan perangkat lunaknya dan perjanjian layanan lainnya, yang ditegakkan melalui fitur operasional internal untuk memastikan bahwa Esportsbet mematuhi hukum yang berlaku.
Esportsbet telah mengadopsi CDD berbasis risiko untuk memungkinkan Esportsbet memahami sifat dan tujuan hubungan pengguna dengan platform Esportsbet untuk mengembangkan profil risiko pelanggan. Untuk melakukannya, Esportsbet mengumpulkan informasi dokumenter dan non-dokumenter tertentu pada saat pembukaan akun sejalan dengan sifat jenis akun dan layanan yang ditawarkan oleh Esportsbet. Esportsbet menjaga CDD yang berbeda untuk berbagai jenis akun dan layanan.
Misalnya, CDD mengharuskan pengguna untuk melewati program identifikasi pelanggan Esportsbet ("CIP"). CIP terdiri dari prosedur untuk:
Mengumpulkan informasi dasar (misalnya alamat dompet, alamat email, nama depan dan nama belakang, tanggal lahir) saat pembuatan akun melalui portal penggunaan Esportsbet.
Memantau profil risiko terkait dengan dompet Mata Uang Kripto yang mendasarinya yang digunakan untuk mendanai akun pengguna;
Mempertahankan catatan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna; dan
Menentukan apakah seorang pengguna muncul dalam daftar teroris atau organisasi teroris yang dikenal atau dicurigai yang disediakan untuk lembaga keuangan berdasarkan informasi di atas.
Langkah-langkah di atas dioperasionalkan menggunakan tindakan-tindakan berikut:
Verifikasi Identitas dan Usia. Penyedia layanan pihak ketiga akan mendukung kemampuan EsportsBet untuk menentukan keabsahan informasi identifikasi, materi KYC, atau informasi lain yang diberikan dan akan mengkonfirmasi bahwa pengguna diizinkan. Penyedia layanan juga akan mengkonfirmasi bahwa pengguna tidak terlihat berada di yurisdiksi yang secara komprehensif disanksi atau dilarang dan akan mencari daftar sanksi global untuk mengonfirmasi bahwa pengguna tidak terdaftar di sana menggunakan informasi onboarding seperti alamat dompet.
Informasi Pelanggan. Esportsbet akan mengumpulkan rincian pengguna untuk membentuk keyakinan yang wajar bahwa Esportsbet mengetahui identitas pengguna sesuai dengan profil risiko pengguna. Misalnya, Esportsbet dapat mengumpulkan rincian seperti alamat dompet, nama, alamat, negara, tanggal lahir, atau kode pos (secara kolektif disebut sebagai "Informasi KYC"). Esportsbet akan mengumpulkan Informasi KYC di atas sebelum menerbitkan alamat pendanaan Esportsbet (misalnya, kode QR) kepada pengguna. Esportsbet saat ini tidak mengizinkan pengguna yang bukan orang alami. Esportsbet dapat, dengan deskripsi sendiri, mengandalkan kinerja oleh lembaga lain dari beberapa atau semua elemen dari CIP kami.
Pembatasan geografis untuk yurisdiksi terlarang. Esportsbet akan memerlukan sertifikasi kontraktual klien bahwa, melalui pembatasan geografis berbasis alamat IP, tidak ada layanan permainan akan ditawarkan di negara-negara di mana aktivitas tersebut tidak diizinkan.
Prohibisi Kontraktual pada Pengguna Onboarding dari Yurisdiksi Terlarang. Pengguna diberitahu pada saat onboarding bahwa Esportsbet tidak menawarkan layanan di yurisdiksi yang dibatasi. Kebijakan Esportsbet dalam membatasi aktivitas pengguna berasal dari kombinasi risiko, pencegahan penipuan, dan standar AML, serta penilaian terkait izin layanan dalam yurisdiksi tertentu.
ESPORTSBET JUGA AKAN MEMINTA DOKUMEN KYC PENDUKUNG DARI PENGGUNA SAAT PENGGUNA MENCAPAI USDT$3.000 DEPOSIT ATAU PENARIKAN.
Esportsbet melakukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap penggunanya untuk mendeteksi setiap perilaku atau indikator yang mungkin menimbulkan kecurigaan terkait praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk tujuan itu, Esportsbet telah menerapkan serangkaian indikator bendera merah yang membantunya menentukan perilaku tersebut dan memerlukan tindakan lebih lanjut dari Esportsbet dalam menilai informasi pelanggan.
Setiap kali salah satu bendera merah tersebut diaktifkan, akun pengguna akan dihentikan dan Esportsbet akan melakukan pengawasan kepatuhan yang ditingkatkan. Kepatuhan KYC yang ditingkatkan dalam kebijakan ini dianggap mencakup, namun tidak terbatas pada, penyediaan:
Nama lengkap resmi;
Kewarganegaraan;
Alamat Tetap (yang, untuk individu, harus berupa alamat jalan tempat tinggal atau bisnis, dan untuk entitas, harus menjadi tempat utama bisnis, kantor lokal, atau lokasi fisik lainnya);
Nomor identifikasi (baik nomor identifikasi pajak atau, jika tidak tersedia, nomor paspor dan negara penerbit, nomor kartu identifikasi warga asing atau nomor serta negara penerbit dokumen pemerintah lain yang mencantumkan kewarganegaraan atau tempat tinggal dan dilengkapi dengan foto atau perlindungan serupa).
Dokumen identifikasi; dan
Sumber Dana dan Asal Kekayaan.
Esportsbet dapat menggunakan penyedia layanan pihak ketiga untuk memverifikasi semua informasi di atas jika dianggap perlu untuk mengetahui identitas pengguna yang sebenarnya sehubungan dengan aktivitas pengguna tersebut.
Esportsbet tidak akan menerima dan akan memblokir pengguna yang:
Jangan memberikan informasi identifikasi yang diminta oleh Esportsbet;
Menyediakan dokumen identifikasi palsu;
Coba gunakan cara yang berbeda untuk menipu tentang lokasi mereka;
Apakah berasal dari yurisdiksi yang dibatasi atau dilarang; atau
Tunduk pada sanksi Amerika Serikat, Uni Eropa, atau daftar pengawasan global lainnya;
Apakah Anda kecanduan judi atau memiliki masalah kesehatan mental;
Sumber dana tersebut berasal atau pertukaran di yurisdiksi yang terbatas;
Esportsbet berhak untuk memblokir dan menangguhkan pemain untuk alasan lainnya sesuai dengan kebijakannya sendiri.
identifikasi aktivitas yang tidak biasa melalui metode identifikasi mungkin meliputi identifikasi karyawan dan pelanggan, pertanyaan penegak hukum, referensi lain, atau laporan sistem pemantauan transaksi dan surveilans; dan
pengelolaan peringatan yang berfokus pada proses yang digunakan untuk menyelidiki, mengevaluasi, dan mendokumentasikan aktivitas yang dianggap tidak biasa atau berpotensi mencurigakan.
Pemantauan Transaksi untuk Wilayah yang Dikenai Sanksi atau Dilarang. Esportsbet dapat, atas kebijakannya sendiri, menetapkan permintaan akuntansi yang wajar pada penarikan saldo pengguna. Saat ini, Esportsbet melakukan berbagai proses pemantauan transaksi yang dilakukan secara manual maupun otomatis untuk mengidentifikasi perilaku "tanda merah". Jika perilaku tanda merah tersebut diidentifikasi, Esportsbet dapat menolak untuk memproses upaya penarikan atau mengumpulkan informasi tambahan dari penerima. Esportsbet juga akan berusaha untuk membatasi setiap upaya pendanaan akun pengguna dari yurisdiksi yang dilarang (yang diidentifikasi pada pengungkapan yang dihadapi oleh pengguna Esportsbet dan diperbarui seiring berjalannya waktu secara internal) di mana alamat dompet yang terkait menunjukkan bahwa pengguna atau dana pengguna berada di yurisdiksi yang dilarang tersebut. Misalnya, Esportsbet dapat melarang pengguna untuk mendanai akun Esportsbet mereka menggunakan dompet pertukaran berbasis AS yang dikenal karena aset tersebut menunjukkan bahwa pengguna adalah warga negara AS. Pengguna akan memiliki kemampuan untuk membantah setiap penghentian dengan informasi tambahan sebagai bagian dari standar pemantauan transaksi dan kebijakan akuntansi pengguna yang berkelanjutan di Esportsbet.
Ambang Penarikan KYC. Selain itu, dan secara independen, setiap akun, di mana pun atau dengan siapa pun yang terkait, akan ditangguhkan sampai kejelian KYC yang memadai terjadi ketika akun tersebut mencapai ambang penarikan yang tergantung pada karakterisasi risiko akun selama masa hidup akun tersebut.
Selain prosedur pengendalian yang disebutkan di atas, Esportsbet juga telah menerapkan prosedur berikut untuk melengkapi prosedur kenal pelanggan dan pemantauan berkelanjutan:
Deteksi Penghindaran Ban. Selain itu, Esportsbet akan menggunakan perangkat lunak penyedia layanan pihak ketiga yang dirancang untuk mendeteksi penggunaan oleh satu pengguna dari beberapa akun. Perangkat lunak ini bergantung pada deteksi tautan antara perangkat yang sama yang digunakan untuk mengakses beberapa akun. Kasus tersebut akan ditangani berdasarkan kasus tertentu, tergantung pada tingkat risiko yang dirasakan. Dalam kasus tersebut, pengguna mungkin diminta untuk menjelaskan metodologi dan tujuan penggunaan platform. Akun Esportsbet didanai oleh pengguna menggunakan dompet lokal (non-kustodian) atau dipandu (kustodian). Selain skrining Chainalysis, Esportsbet memonitor aktivitas pengguna dalam platform Esportsbet dan setiap penarikan harus memenuhi proses verifikasi Esportsbet dan penyedia layanan pihak ketiga nya. Esportsbet juga melarang transfer akun antar-pengguna dalam infrastruktur platform Esportsbet. Setiap upaya untuk menghindari pembatasan ini akan ditangani sebagai tanda bahaya.
Pemantauan Zona Waktu. Esportsbet telah menerapkan kontrol zona waktu yang mendeteksi informasi perangkat pengguna dan menyilangkannya dengan yurisdiksi terbatas untuk memahami apakah mereka mencoba menggunakan perangkat lunak geolokasi untuk menyembunyikan yurisdiksi tempat mereka terhubung.
Ulasan Produk dan Layanan. Esportsbet akan menetapkan prosedur tambahan untuk menghindari upaya pengguna untuk mengeksploitasi platform Esportsbet. Esportsbet memiliki seperangkat persyaratan yang kuat bagi pengguna untuk menggunakan platform Esportsbet. Esportsbet akan menetapkan beberapa pengamanan tambahan untuk mitigasi terhadap risiko penyalahgunaan seperti itu. Misalnya, Esportsbet dapat menetapkan kebijakan atau prosedur untuk membatasi aset pengguna yang dapat di-onboard ke platform Esportsbet. Esportsbet menampilkan daftar aset yang tersedia untuk digunakan di platform Esportsbet. Esportsbet tidak mengizinkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan anonimitas seperti mixer, tumbler atau mata uang dan token tertentu. Jika Esportsbet mengetahui bahwa teknologi untuk meningkatkan anonimitas digunakan di platform Esportsbet, Esportsbet akan melarang penggunaannya.
Manajemen Vendor. Esportsbet bekerja sama dengan penyedia layanan pihak ketiga yang reputasinya terpercaya sebagai bagian dari infrastruktur kepatuhannya. Esportsbet secara berkala akan menilai kekuatan penyedia layanan pihak ketiganya yang kunci untuk menentukan apakah perlu layanan tambahan, penyedia layanan pihak ketiga tidak melakukan sesuai dengan kewajiban kontraknya, atau jika tindakan perbaikan lainnya diperlukan untuk mematuhi kebijakan ini. Esportsbet dapat meminta informasi dari penyedia layanan pihak ketiga mana pun sebagai bagian dari proses tinjauan vendor-nya.
Inovasi Kepatuhan. Selain manajemen vendor, Esportsbet akan terus memantau mekanisme kepatuhan non-dokumenter untuk menentukan keberhasilannya untuk program Esportsbet. Esportsbet dapat menjalankan program uji coba terbatas dengan vendor kepatuhan tersebut untuk menentukan efektivitas dari program tersebut. Alat kepatuhan blockchain asli meliputi layanan pencegahan penipuan, penyedia KYC on-chain, dan alat lain yang dirancang untuk mencerminkan fitur teknologi yang terkait dengan platform blockchain.
Esportsbet, dengan bantuan penasihat hukumnya dan di bawah pengawasan CCO-nya, dapat memberikan pelatihan kepatuhan AML, pendanaan anti-teroris, dan sanksi perdagangan kepada karyawan secara berkala, yang dianggap sesuai.
Esportsbet wajib melaporkan setiap transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan, sesuai dengan Peraturan Nasional. Pelanggan yang diidentifikasi sebagai orang yang terdaftar dalam daftar sanksi, terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme atau kegiatan kriminal lainnya akan dilaporkan sebagai aktivitas yang mencurigakan kepada regulator.